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萬業企業第十屆董事會第四次會議決議公告

2019-08-28

證券代碼:600641 證券簡稱:萬業企業 公告編號:臨 2019-044 上海萬業企業股份有限公司 第十屆董事會第四次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海萬業企業股份有限公司(以下簡稱“公司”、“萬業企業”)董事會于2019年8月16日以郵件方式向全體董事發出召開第十屆董事會第四次會議的通知,會議于 2019 年 8 月 26 日以通訊方式召開,會議應到董事 9 名,出席并參加表決董事 9 名。本次董事會會議由董事長朱旭東先生主持,監事會成員及高管層成員列席會議。本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議經審議通過議案如下: 一、審議通過《公司 2019 年半年度報告全文及摘要》; 表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。 二、審議通過《關于向全資子公司提供1億元借款額度的議案》; 為支持全資子公司上海凱世通半導體股份有限公司低能大束流離子注入機項目研發,公司擬以不低于銀行同期貸款利率向其提供總額不超過1億元的借款額度,期限自董事會審議通過之日起三年內。同時授權公司管理層具體辦理上述借款事宜。 表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。 三、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》; 表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。 具體情況詳見與本公告同日披露的《關于公司會計政策變更的公告》(公告編號:臨2019-047)。 特此公告。 上海萬業企業股份有限公司董事會 2019 年 8 月 28 日
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